В Московский районный суд Петербурга направлено уголовное
дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Союз – авто».
Их обвиняют в мошенничестве, в результате которого у
клиентов фирмы было похищено 145 миллионов рублей, и легализации денежных средств,
приобретенных преступным путем. Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение
по части 4 статьи 159 и статьи 174.1 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела,
материалы которого составили 300 томов, к ответственности были привлечены 48-летний
менеджер ООО «Профессиональный менеджер» Семен Гордеев, безработные 52-летний Дмитрий
Петербургский и 47-летний Сергей Савинцев, 42-летний исполнительный директор ООО
«Альфа трэвэлл» Олег Шевцов, консультант потребительского кооператива «Кредитинвест»
41-летний Григорий Полонский и менеджер этого же кооператива 25-летний Алексей Бузов.
По мнению следствия, организованная группа под руководством
Семена Гордеева с 2001 года занималась мошенничеством с использованием схемы финансовой
пирамиды производственного объединения «Союз-авто», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Как
считают следователи, схема была такова: гражданам
предлагалось заключить договор займа на различные цели по разработанным
программам
«Еврокредит», «СКК – срочный кредитный
контракт», «Евродоход», «Программа жилищного
кредитования – ПЖК 500». При заключении договоров граждане
перечисляли в адрес мошенников
залоговые (паевые) взносы в размере от 3 до 600 тысяч рублей, которые,
якобы, были
необходимы для получения займа.
Мошенники и не собирались выполнять обязательства по
заключенным договорам и тратили полученные деньги на собственные нужды, а также
на исполнение части обязательств в порядке очередности перед первыми вкладчиками
за счет последующих для обеспечения функционирования финансовой пирамиды.
Таким образом в период действия ПО «Союз
— авто» участники организованной группы обманули 987 граждан, похитив у них, в общей
сложности, около 145 миллионов рублей.
Все обвиняемые по уголовному делу в ходе предварительного
следствия были арестованы и в настоящее время находятся в следственных изоляторах
города.
Расследование уголовного дела находилось на особом контроле
прокурора Петербурга. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу.
47 NEWS
[к содержанию номера]
